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亿嘉和科技股份有限公司关于调整2019年限制性股

发布时间:2019/08/24 丨 文章来源:未知 丨 浏览次数:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2019年限制性股票激励计划的授予价格由26.14元/股调整为25.678元/股

  公司2019年限制性股票激励计划的授予股票总数量由97.20万股调整为78.20万股

  科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》,根据《科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对激励计划的授予价格、激励对象名单和授予数量进行调整,具体如下:

  1、2019年5月31日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事袁天荣女士就提交股东大会审议的激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,江苏世纪同仁律师事务所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书》。

  具体内容详见公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站(及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

  2、2019年5月31日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》,《关于核查的议案》。

  具体内容详见公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站(及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

  3、公司于2019年6月1日通过内网对激励对象的姓名与职务予以公示,公示时间自2019年6月1日至2019年6月10日。截至公示期满,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年6月13日,公司监事会发表了《亿嘉和科技股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

  4、2019年6月21日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  具体内容详见公司于2019年6月22日在上海证券交易所网站(及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

  5、2019年8月21日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实,江苏世纪同仁律师事务所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于亿嘉和科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划调整及授予事宜的法律意见书》。

  具体内容详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站(及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

  公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意以公司总股本98,245,670股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.62元(含税)。该分配方案已于2019年6月28日实施完毕。

  根据激励计划规定,激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

  根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的授予价格作如下调整:

  激励计划确定的原激励对象中,孙巍、万杰、贾希志因个人原因自愿放弃参与此次激励计划,因此公司激励对象人数由29人变更为26人,本次激励计划的限制性股票授予总数量由97.20万股调整为78.20万股。除上述自愿放弃的激励对象外,其他拟授予的激励对象均为公司激励计划中确定的人员。

  上述调整内容在2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

  本次对公司2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  公司此次调整2019年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象名单及授予数量,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定。本次调整内容在2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规。

  因此,我们同意公司此次对限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的调整。

  本次调整限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,且本次调整在公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司此次对限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量进行调整。

  江苏世纪同仁律师事务所出具意见如下:公司本次激励计划调整及授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权;董事会有权调整本次激励计划并确定授予日;本次激励计划授予的条件已成就;董事会对本次激励计划的调整、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;公司尚需就本次激励计划授予办理信息披露、登记等事宜。

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